序号

廉政风险点

等级

责任主体

防控措施

1

重大事项未经集体研究，个人擅自决定

●●●

医保局党组

1.完善“三重一大”事项集体决策制度；

2.认真执行民主集中制，坚持重大事项集体研究决定。

2

拖延处置舆情或处置不当

●●●

医保局党组

明确处置舆情处置第一责任人，并切实履行职责。

3

违规选拔任用干部，造成不公平、不公正

●●●

医保局党组

严格执行《党政领导干部选拔任用条例》和党组议事制度。

4

违反人事纪律，队伍管理不严格

●●●

医保局党组

1.严格执行党组会议决定事项；

2.严格执行干部管理的各项管理制度。

5

公文管理

●

办公室公文管理岗

1.草拟公文时严格遵守行文规范，选择正确的公文格式和公文种类，对涉及其他部门职权范围内的事项，要主动与相关部门协商，取得一致意见后方可行文。

2.严格收文签收、登记、审核、催办制度。来文一律签收、登记，做到有据可查。

3.做好公文归档工作。

4.加强公文管理。

6

档案及保密管理

●

办公室公文管理岗

1.明确档案员（保密员）岗位职责。

2.建立整理归档制度。

3.严格执行鉴定销毁制度。

4.完善档案保密制度。

5.完善档案借阅制度。

7

办公用品采购

●●

局办公室

1.对采购成员进行资格审查，严格执行回避制度。

2.对采购成员重申保密纪律和廉政纪律。

3.加强审核，本着节约的原则，决不采购与办公无关的

用品。

4.加强费用结算环节的审核，仔细核对办公用品明细表，检查价格是否异常。

8

内部经费支出

●●

局财务岗

1.对审核、报销岗位的财会人员加强业务培训和财经纪律教育，提高业务水平和工作责任心。

2.严格执行财务管理相关规定，明确工作职责。

3.定期进行内部审计，及时发现并纠正问题，对不符合规定的票据不予批准报销。

9

党建工作

●

局办公室

1.教育建党对象，入党积极分子树立正确的人生观、价值观、世界观，全心全意为人民服务理念。

2.党员的发展工作做到有计划、材料齐全、手续完备、上报及时。

3.认真做好建党对象，入党积极分子的培训工作。

4.认真执行中国共产党党内监督条例，建立有效惩治和预防腐败的制度。

10

医疗救助资金给付科室经办人员测算

●●

审核科

1.加强廉政教育，增强拒腐防变的意识；

2.加强业务培训；

3.落实双审核制度；

4.落实政务公示、公开制度。

11

调查取证

●●●

基金监管事务中心

1.加强廉政教育；

2.严格调查取证工作要求，杜绝与被查单位讨论.交流与工作相关的内容；

3.根据回避原则，选派适宜人员参与调查取证工作。

12

现场稽核书面评估

●●●

稽核科

1.加强廉政教育；

2.严格稽核、评估工作要求，杜绝与医药机构交流与工作相关的内容；

3.根据回避原则，安排适宜人员参与稽核、评估工作。

13

签订协议

●

基金监管科

1.加强廉政教育；

2.严格签订服务协议工作要求；

3.根据回避原则，安排适宜人员参与签订协议工作。

14

协议管理审核材料

●

基金监管科

1.加强廉政教育；

2.及时把握医药机构协议变更情况；

3.根据回避原则，安排适宜人员参与审核材料工作。

15

基本医疗保险（生育保险）参保登记经办人初审

●●

征管科

1.统筹安排工作人员以及参保时间部署；

2.加强政策普及宣传工作；

3.对参保材料及审核实行初审、复审、复核等多重审核制度，严控“微权力”风险。

16

基本医疗保险（生育保险）参保信息变更经办人初审

●●●

征管科

1.定期开展乡镇经办人员业务培训及政策宣传；

2.要求乡镇及中心窗口经办人员严格按照政务服务办理流程进行收集材料及业务办理，并做好变更台账登记；

3.对变更材料进行定期汇总、复审、抽查，对不合规变更进行稽查。

17

参保人员个人账户一次性支取经办人初审

●●

征管科

1.完善政务服务办理流程中此事项的需求材料说明，加强政策宣传；

2.对申领银行账户非参保人本人的，加强资料初审.复审；

3.资料完善的，进行复核程序，确保申领金额与个人账户一致性。

18

基本医疗保险待遇核准支付审核

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审核科

1.根据最新的业务经办流程要求，组织人员进行专业化.全面化.规范化的培训，提高业务经办水平；

2.针对个案适用文件依据不明确的，书面请示上级主管部门，做好业务对接和沟通；

3.加强与系统工程师的密切联系和对接，存在问题及时反馈并申请修改更新，同时研究开发人工审核辅助系统，促进审核业务工作效率的整体提高；

4.召开部门廉政风险警示会议，强化各经办人员风险防控意识。

19

基本医疗保险参保人员异地就医管理备案审核

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审核科

1.印发最新的业务经办流程，加大各项业务申请途径及材料提交等方面的内容宣传，提高办事群众知晓度；

2.整合部门人力资源，明确岗位分工，建立失责惩戒机制，不断提高工作效率。

20

医保基金拨付

●●

基金管理科

1.严格执行财务管理相关规定，明确工作职责。

2.在医疗保险待遇支付中，秉着对基金高度负责的工作态度，严把支付的最后一道审核关，充分发挥财务在基金支付审核过程中的监督作用。